Сегодня хочу рассказать, о том, как случайно самому ни стать преступником, а вернее даже о двух способах стать мошенником, не подозревая о нелегальности действий. А это сейчас очень легко может произойти с каждым в Испании и в других странах.

Сейчас очень часто можно встретить в чатах вацап, в телеграм каналах, в группах вк и на фейсбуке предложение заработать 2, а то и 3000 евро от открытия Вами нового банковского счёта и предоставления доступа к нему мошенников.

Ваши мысли в голове: «что может произойти страшного? Ведь на этом счету моих денег нет. Да, и заработок хороший и людям, вроде, помогаю.»

А по итогу минимум — это блокировка счёта, проблемы с налоговой — нужно будет отчитаться за деньги, которые проходили через Ваш счёт и как максимум проблемы с законом и уголовная ответственность за отмывание денег и спонсирование террористических организаций.

Есть ещё тип объявлений в интернете с более высоким доходом до 10% от сумм, поступающих на Ваш банковский счёт, а поступает от пары тысяч евро в день до нескольких десятков тысяч евро в день.

Схема такая: некоторые лица покупают аккаунты людей, зарегистрированных в букмекерских конторах, туда поступают виртуальные деньги и нужно их вывести на реальный банковский счёт. Если человек покупает аккаунт испанца, то соответственно ему нужен владелец испанского счёта и тут Вы — человек желающий хорошенько заработать, ничего не делая, предоставив всего лишь свой счёт в банке, куда реально будут поступать деньги. Свой процент Вы оставляете себе, всё, что сверху переводите туда, куда Вам скажут.

Вроде бы всё отлично, но в чём же подвох?

А всё в той же ситуации с банками и гос. органами.

Все деньги, которые поступают Вам на счёт в Европе должны быть документально подтверждены. Деньги от ставок могут легально поступать на Ваш банковский счёт лишь в том, случае, если они поступают с Вашего аккаунта в букмекерской конторе. Но если владелец аккаунта в букмекерской конторе Хосе Домингез, а деньги поступают Вам на счёт, то это нелегальные действия.

Да, пару тысяч Вы успеете заработать, а вместе с этим блокировку счёта, проблемы с налоговой и в худшем случае проблемы с правоохранительными органами и на этом Айдьос Еспанья!

От куда я знаю схемы таких мошенничеств? Всё просто: ко мне обращаются, как и те, кто попал в такие ситуации с их банковскими счетами, так и люди, которые рассылают такие объявления, желающие обналичить деньги и с просьбой помочь их подставным людям в разморозке счетов.

Пишите и Вы о способах мошенничеств, делитесь своими историями, чтобы другие люди не попадали в такие ситуации. Позже расскажу о мошенничествах с бронированием квартир и как не стать жертвой.